Оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге: АФМ раскрыло трансграничную сеть

Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность предполагаемых преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. "Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые "дроп-фермы", используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам", - сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.