В Актобе ликвидирована схема отмывания денег, похищенных в результате телефонного и интернет-мошенничества

Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. В состав группы входило более десяти участников, а для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.